近日，北碚區(qū)檢察院提起公訴的一起涉“兩卡”重大犯罪案件獲法院一審判決，對(duì)趙某、蔡某等7名主犯以掩飾、隱瞞犯罪所得罪分別判處三年至四年六個(gè)月不等的有期徒刑，對(duì)張某、呂某等11名從犯分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪判處拘役三個(gè)月至有期徒刑六個(gè)月不等的刑罰。
3個(gè)多月“洗錢”近千萬(wàn)
“只要有手機(jī)和銀行卡，就能躺著賺錢?！?021年6月，蔡某從網(wǎng)友趙某處得知了一種來(lái)錢快、又輕松的賺錢手段。在趙某的介紹下，蔡某了解到所謂的“躺著賺錢”就是在火幣APP平臺(tái)做買賣虛擬貨幣USDT的生意，每在平臺(tái)上交易5萬(wàn)元，便可獲利280元。
(資料圖片僅供參考)
隨著了解的深入，蔡某明白這就是通過(guò)買賣網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣為詐騙犯罪提供資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)，幫助上游犯罪團(tuán)伙“洗黑錢”。但難掩內(nèi)心貪欲的蔡某還是伙同好友劉某共同加入了這筆“生意”。幾人在北碚蔡家開設(shè)據(jù)點(diǎn)，用以實(shí)施“洗錢”行為和發(fā)展團(tuán)隊(duì)，后邀請(qǐng)文某參與管理蔡家據(jù)點(diǎn)。
2021年7月，蘭某、譚某等4人共同商議后，向趙某繳納5萬(wàn)元保證金后加入蔡家據(jù)點(diǎn)。他們以流水提成、獲取傭金為餌，吸納人員擴(kuò)大組織規(guī)模，先后組織張某、呂某等20余人進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。至此，以趙某為首的多人犯罪團(tuán)伙逐步成型，團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，聯(lián)系上家、操作轉(zhuǎn)賬、放哨取款、招收下線、培訓(xùn)新人、后勤保障等各司其職。
2021年9月，北碚區(qū)公安分局在接到公安部反詐線索后將該犯罪團(tuán)伙抓捕歸案，一個(gè)涉案金額高達(dá)980余萬(wàn)元的“洗錢”案件浮出了水面。同年12月，該案移送至北碚區(qū)檢察院審查起訴。
準(zhǔn)確認(rèn)定犯罪情節(jié)
“2021年6月至9月，短短3個(gè)多月，該犯罪團(tuán)伙涉案金額達(dá)980余萬(wàn)元，被騙資金來(lái)自全國(guó)10余省份，牽扯電信詐騙案件幾十余起，最高的單筆詐騙金額達(dá)100萬(wàn)元?！北表諈^(qū)檢察院高度重視，當(dāng)即指派具有豐富辦理電信詐騙案經(jīng)驗(yàn)的檢察官?gòu)埩绯修k此案。
張羚意識(shí)到要做到精準(zhǔn)指控，厘清各犯罪嫌疑人實(shí)際參與“洗錢”數(shù)額成為必須解決的問(wèn)題。在審閱完案件材料和證據(jù)24冊(cè)、光盤64張后，張羚逐步梳理出涉案人員的層級(jí)關(guān)系和組織結(jié)構(gòu)圖，對(duì)人員關(guān)系、地位作用及資金流向多次進(jìn)行分析研判，并督促偵查人員倒查銀行流水，調(diào)取與本案銀行流水相關(guān)的各地網(wǎng)絡(luò)犯罪被害人的報(bào)案筆錄，通過(guò)逐一比對(duì)銀行流水、被害人報(bào)案資料、被害人轉(zhuǎn)賬憑證等證據(jù)，形成涉案金額統(tǒng)計(jì)表，最終查明趙某、蔡某等4人共計(jì)參與“洗錢”981.7萬(wàn)元，蘭某、譚某等4人共計(jì)參與“洗錢”896.7萬(wàn)元，張某、呂某等7人共計(jì)參與“洗錢”20余萬(wàn)元至200余萬(wàn)元不等。
寬嚴(yán)相濟(jì)罰當(dāng)其罪
在辦案過(guò)程中，北碚區(qū)檢察院嚴(yán)格落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)的刑事政策，準(zhǔn)確甄別各犯罪嫌疑人在共同犯罪中的層級(jí)地位及作用大小，根據(jù)參與犯罪時(shí)間長(zhǎng)短、主觀惡性、涉案金額大小等情況，區(qū)別量刑。同時(shí)，為全力挽回被害人經(jīng)濟(jì)損失，張羚多次向各犯罪嫌疑人釋明政策，督促其主動(dòng)退贓，先后為案件相關(guān)被害人挽回?fù)p失10萬(wàn)余元。
之后，北碚區(qū)檢察院分別以掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪對(duì)趙某等18人提起公訴。綜合全案情節(jié)，法院采納檢察機(jī)關(guān)全部量刑建議，于近日作出上述判決，被告人均未上訴。
記者 楊雪 通訊員 張雪蓮
標(biāo)簽：
