證券簡(jiǎn)稱(chēng)：安徽建工 證 券 代 碼 ： 6 00502 編 號(hào) ： 2022-120
安徽建工集團(tuán)股份有限公司
第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議決議公告
(相關(guān)資料圖)
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
安徽建工集團(tuán)股份有限公司第八屆董事會(huì)第二十四次會(huì)議于 2022 年 12 月
議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于和順地產(chǎn)參與合肥市濱科城 BK202208 號(hào)地塊競(jìng)買(mǎi)
的議案》，同意本公司所屬安徽建工和順地產(chǎn)集團(tuán)有限公司參與合肥市濱科城
BK202208 號(hào)地塊競(jìng)買(mǎi)，競(jìng)得后設(shè)立項(xiàng)目公司“合肥濱湖和順?lè)康禺a(chǎn)有限公司”
（暫
定名）負(fù)責(zé)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，注冊(cè)資本 10,000 萬(wàn)元。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。
（二）審議通過(guò)了《關(guān)于投資設(shè)立安徽建工濡興城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司的議
案》，同意本公司控股子公司安徽水利開(kāi)發(fā)有限公司出資 10,200 萬(wàn)元，（占注冊(cè)
資本的 51%）與無(wú)為鄉(xiāng)村振興投資有限公司（出資 9,800 萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的 49%）
在無(wú)為市合資設(shè)立“安徽建工濡興城鄉(xiāng)建設(shè)工程有限公司”(暫定名），開(kāi)展基礎(chǔ)
設(shè)施項(xiàng)目投資與建設(shè)和相關(guān)工程施工業(yè)務(wù)。
表決結(jié)果：同意 7 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票，本項(xiàng)議案獲得表決通過(guò)。
特此公告。
安徽建工集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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